在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确（）

A.LN系统

B.BoEing系统

C.GTS系统

D.SIDE系统

A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.筛查制裁名单

C.评估并确定客户洗钱风险等级

D.对于禁止类客户，不得提供金融服务

A.总行运营管理部运行中心

B.一级分行运营部门

C.总行内控与法律合规部

D.一级分行内控与法律合规部

A.联合国制裁名单

B.美国制裁名单

C.欧盟制裁名单

D.中国公安部制裁名单

E.中行观察名单

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本