关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。（)

B、被制裁的个人和持证实体进行交易或其代表他们交易

C、被制裁的个人或实体进行交易，或其代表他们进行交易

D、交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体有关系

E、交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体没有关系

A.联合国制裁名单

B.美国制裁名单

C.欧盟制裁名单

D.中国公安部制裁名单

E.中行观察名单

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.对该笔交易开展进一步尽职调查

B.评估将该交易对手纳入我行观察名单或事中控制模型关键字的必要性

C.在不违反保密要求的前提下及时与客户沟通

D.必要时报送可疑交易报告