合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室（QFAC)制裁筛选需要（）

A.依赖每周发送的本地出版网站提供的新闻文章

B.在因特网上定期使用所有的姓名和国家进行关键字搜索

C.依靠一个主要的联系银行进行所有的了解

D.订阅有关美国财政部外国资产控制中心的具体制裁的电子邮件

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.美国财政部海外资产控制办公室OFAC

B.美国联邦储备委员会(美联储)、纽约州联邦储备银(纽联储)The Fed

C.美国财政部金融犯罪执法局FinCEN

D.货币监理数OCC

A.二级单位合规官和相关业务部门负责人

B.股份公司合规办公室或海外部合规官和相关业务部门负责人

C.股份公司合规办公室和相关业务部门负责人

D.股份公司首席合规官和分管该业务的领导

A.首席合规官及合规主管部门

B.业务主管部门负责人

C.业务主管部门分管领导

D.上级单位合规办公室

A.美国公民和永久居民

B.美国境内的所有个人和实体

C.所有在美国成立的实体及海外分支机构

D.所有与美国实体有交易的外国实体或个人

A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖

B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份

C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚

D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知