()是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

A.总行运营管理部运行中心

B.一级分行运营部门

C.总行内控与法律合规部

D.一级分行内控与法律合规部

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

A.内控与法律合规部

B.国际金融部

C.运营管理部

D.机构业务部

A.总行各业务部门

B.总行个人金融部

C.总行法律与合规部

D.总行运营管理部

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.运营管理部

B.业务部门

C.审计部门

D.内控与法律合规部