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[判断题]

对客户身份进行识别时应在库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁性、高风险或政治敏感人物。（)

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更多“对客户身份进行识别时应在库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁性、高风险或政治敏感人物。()”相关的问题

第1题

以下说法正确的有()。
以下说法正确的有（)。

A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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第2题

客户身份识别时，系统提示“客户受到相关国家或组织制裁”时，网点应拒绝为客户办理业务。（)
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第3题

邮政储蓄机构应对以下（）特定客户开展特别客户身份识别（)

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

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第4题

关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。（)
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第5题

金融机构在对电话、网络、自助银行ATM机等非面对面客户进行身份识别时，应等同于以柜台方式提供服务的客户身份识别要求（)
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第6题

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别（）
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第7题

邮政储蓄机构应对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人开展特别客户身份识别。（）
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第8题

在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。（)
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第9题

客户由他人代为办理开户的情形，包括16周岁以下客户、无行为能力人员、无法表达自己意愿的残障人员等，仅需对客户本人进行客户身份识别，无需对监护人或代理人按照个人客户身份识别要求进行识别。（）
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第10题

对存量客户进行身份识别时，如果客户被确定为特定自然人客户，公司可与其维持现有业务关系，但不得建立新的业务关系。（)
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