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[判断题]

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。（)

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第1题

关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。（)
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第2题

()是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。
（)是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

A.LN系统

B.BoEing系统

C.GTS系统

D.SIDE系统

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第3题

交易的回溯性调查可以采取信息系统实时筛查与后台数据库检索查询相结合的方式开展。（)
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第4题

公司建立反洗钱系统，并采取反洗钱系统筛选和人工甄别相结合的方式进行可疑交易报告，所有可疑交易都需经过人工识别进行最终判定。（)
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第5题

加强核生化物质监测、现场筛查和实验室分析能力建设，提高生物威胁监测预警、检测鉴定、应急处置和预防控制能力。（)
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第6题

以群体筛查与机会性筛查相结合的方式进行食管癌筛查。（)
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第7题

对于低风险业务，系统流转自动审核;对于高风险业务，系统流转人工审核。（)
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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。（)
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第9题

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与监控名单相关的，应及时通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)
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第10题

对客户身份进行识别时应在库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁性、高风险或政治敏感人物。（)
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