A.账户被冻结的客户
B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.境外客户
D.来自高风险国家或地区的客户
第4题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第6题
A、严格
B、宽松
C、快捷
D、全面
第7题
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
第8题
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查,以确定是否有可疑交易报告
第9题
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
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