A.严格
B.宽松
C.快捷
D.全面
第5题
A.审核客户身份资料和交易记录
B.及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息
C.确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D.对于高风险客户,互联网金融从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
第6题
A.可能通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
B.外国政要其父母、配偶、子女等近亲属
C.国际组织高级管理人员
D.外国政要
第7题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第8题
A、审核客户身份资料和交易记录。
B、定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。
C、确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D、对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
第9题
A.通过适当的反洗钱监测系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,要获得高级管理层的批准或授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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