重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
继续教育考试首页 > 全部分类 > 其他
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

特定个人客户不包括以下哪些类型?()

A.政治公众人物

B.国际组织高管人员

C.私人银行客户

D.居民客户

查看答案
更多“特定个人客户不包括以下哪些类型?()”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构应对以下()特定客户开展特别客户身份识别()

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

点击查看答案

第2题

邮政储蓄机构应对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人开展特别客户身份识别。()
点击查看答案

第3题

一个客户带着5万美金的现金来到一家银行,要求开办一个个人的活期账户,他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中,银行发现这个客户是一个政治公众人物,近期来到该机构所在国家避难,下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能()

A.这个客户是一个避难者

B.客户解释这笔资金是继承所得

C.申请开办活期储蓄的金额过大

D.这个客户是一位政治公众人物

点击查看答案

第4题

某自然人客户家庭金融净资产高达580万元,且能提供相关证明。该客户可认定为银行的()。

A.一般个人客户

B.高资产净值客户

C.高资产贵宾客户

D.私人银行客户

点击查看答案

第5题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对于以下()自然人客户应开展特别客户身份识别。

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

点击查看答案

第6题

在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间,在执行一般客户身份识别基础上,还应根据客户的特点,有针对性的开展特定类型客户身份识别,若同一客户符合多种特定类型,在执行客户身份识别时,应遵循孰严原则。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第7题

目前建设银行客户信用等级分为()

A.AAA级、AA级、A级、B级、C级

B.AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、C级

C.AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、F级

D.AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级D级

点击查看答案

第8题

某一自然人客户等级评定分数为75分,则该客户信用等级为()

A.A

B.BB

C.BBB

D.AA

点击查看答案

第9题

PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型()

A.财富客户

B.理财金目标客户

C.待跟进客户

D.贷款客户

点击查看答案

第10题

AA销售的一本旅费证(MCO),文字和数字金额都填列齐全。旅客在拿到旅费证后将票上数字金额USD150涂改为USD750,文字金额未改动。随后这本旅费证被BB、CC和DD、EE相继接受,接受金额分别为USD300、USD150、USD200和USD100。则差额亏损应由()承担。

A.AA

B.BB

C.CC

D.DD

E.EE

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案