第1题
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.普通自然人
D.外国政要的特定关系人
第2题
A.A.严格
B.B.宽松
C.C.快捷
D.D.全面
第3题
A.可能通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
B.外国政要其父母、配偶、子女等近亲属
C.国际组织高级管理人员
D.外国政要
第4题
第5题
A.账户被冻结的客户
B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.境外客户
D.来自高风险国家或地区的客户
第6题
第7题
A.网点负责人
B.外交部
C.董事会
D.高级管理层
第8题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第9题
A.CCS等级高风险客户
B.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
C.异地客户
D.外国政要控制的对公客户
第10题
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