银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物（PEP)。当PEP被识别以降低风险时，应该采取哪两种行动（)

A.加强对业务关系的持续监控

B.在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获取高级管理人员的批准

C.采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源

D.当PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查

A.PEP指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物

B.PEP既包括政要本人也包括其亲属，亲信人士

C.PEP国内、国外在CDD过程中无区别

D.PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情，有所差异

A.确定财富来源和资金来源

B.如果受益人是外国政治公众人物，拒绝请求

C.对受益人进行尽职调查

D.由于增加风险而拒绝增加受益人的请求

A.一般尽职调查

B.加强型尽职调查

C.PEP尽职调查

D.人工发起

A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务

B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务

C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类

D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物

A.提交可疑交易报告

B.监管可疑活动

C.立即关闭账户

D.审查账户所造成的洗钱风险

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

A.按风险种类审核同类客户

B.评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题

C.获取对嵌入式关系的独立审计或检查报告以确定风险水平

D.理解服务账户的种类和量