互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括（)

A、审核客户身份资料和交易记录。

B、定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。

C、确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配

D、对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录

A.客户身份信息

B.档案

C.身份信息核验记录

D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A.客户身份

B.交易规模

C.风险状况

D.资金来源

A.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息

B.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理

C.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.金融机构应当保存的交易记录包括眉笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.安全、准确、完整、保密

B.安全、准确、高效、保密

C.及时、准确、高效、保密

D.及时、准确、高效、透明