各二级分行内控合规部（反洗钱中心)是本机构客户洗钱风险分类工作的牵头管理部门，主要履行以下哪几项职责？（)

A.A.风险管理

B.B.个人金融

C.C.运营管理

D.D.法律与合规部

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.合规部

B.风险管理部

C.会计结算部

D.审计部

A、5

B、7

C、10

D、3

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱

A.财务会计部门

B.审计部门

C.法律与合规部门

D.办公室

A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理

B.负责灰、白名单管理

C.负责按规定开展客户重新识别

D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理

A.行领导

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱工作小组

D.合规管理部门