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[主观题]

各级机构在本级( )的领导下做好客户洗钱风险等级分类管理工作。

各级机构在本级（)的领导下做好客户洗钱风险等级分类管理工作。

A.行领导

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱工作小组

D.合规管理部门

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第1题

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后()个工作日内报省级分公司内控合规部。

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（)个工作日内报省级分公司内控合规部。

A、5

B、7

C、10

D、3

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第2题

如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉事件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题

如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第4题

客户洗钱风险评估和等级分类工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系

A.反洗钱主管部门

B.客户管理部门

C.业务管理部门

D.科技部门

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第5题

反洗钱领导小组办公室根据自评估情况形成自评估报告，报( )审议，并按要求上报上级机构和监管机构。

反洗钱领导小组办公室根据自评估情况形成自评估报告，报（)审议，并按要求上报上级机构和监管机构。

A.法律与合规部

B.反洗钱领导小组

C.人民银行

D.反洗钱领导小组长

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第6题

领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险是( )的职责。

领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险是（)的职责。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.总行反洗钱领导小组

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第7题

各级机构应当遵循“了解你的客户”原则，按照反洗钱相关制度要求，做好客户身份识别工作，并保证客户身份识别（)合法、有效。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

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第8题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门（）

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第9题

新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。

A.1，1

B.1，2

C.2，2

D.2、3

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第10题

反洗钱保密信息和资料包括（）

A.客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

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