第2题
A.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的是一个发现问题,解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
B.设计套完的内控制度可以全保银行不被洗钱分子利用
C.反洗钱内部控制应当与银行的日常
D.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
第3题
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的, 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
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