A.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的是一个发现问题,解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
B.设计套完的内控制度可以全保银行不被洗钱分子利用
C.反洗钱内部控制应当与银行的日常
D.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
第1题
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的, 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
第2题
A.内部控制是一个过程,是一个发现问题、解决问题,不断发展和完善的动态过程
B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的
C.内部控制是对公司内部的人、财、物、信息等要素的控制制度、程序和办法
D.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现
第4题
A.高质量的思维活动,是解决问题的捷径
B.是解决新问题,或用新方法解决老问题
C.本质与常规思维一样,没什么不同
D.是创造性地解决问题,是发明创造过程中的特有的思维活动
第10题
A.内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标
B.内部控制能向企业董事会和经理层提供绝对保证
C.内部控制受人的影响
D.内部控制是一个过程
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