以下说法错误的是 （)

A.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的是一个发现问题,解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程

B.设计套完的内控制度可以全保银行不被洗钱分子利用

C.反洗钱内部控制应当与银行的日常

D.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任

A.银行董事

B.银行高级管理人员

C.反洗钱领导小组成员部门负责人

D.一般人员

A.反洗钱内部控制制度

B.洗钱风险管理的方法

C.应急计划

D.反洗钱措施

E.信息保密和信息共享

A.内控制度建设

B.洗钱风险评估

C.内部审计

D.培训与宣传

E.配合监管检查

A.加强绩效考核

B.打击洗钱活动

C.有效防范洗钱风险

D.侦查经济犯罪

A、金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度

B、金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。

C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D、金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”

B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效

C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程

D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱

A.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则

B.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实

C.内部控制是一种静态过程和机制

D.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及监督检查等制度