（）是指总括反映客户的自然属性或银行为了业务管理需要而收集的相关客户信息的集合

A.客户及其日常经营活动、金融交易情况

B.及时提示客户更新资料

C.补充完善客户身份识别信息

D.限制或终止服务

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.登记客户身份基本信息

A.客户基本信息

B.客户识别信息

C.客户关系信息

D.客户风险信息

A.所有客户身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件

B.客户身份基本信息登记表及其他客户身份识别材料

C.业务人员为客户办理业务的相关工作记录

D.交易记录

B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。

A.主办行

B.协办行

C.经营行

D.代理行