客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息

A.16岁以下中国公民可以使用户口簿

B.在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息

C.“16岁以下中国公民可以使用户口簿”和“在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息”都正确

D.认真核对保险金额

A.办理相关业务过程中

B.办理完相关业务后

C.客户离开网点后

D.稽核审查时

A.客户工程师须及时跟进，了解告警详情，查找原因

B.主动(或与客户经理配合)与客户联系，告知客户电路负载情况，建议客户升速或采取措施对流量进行控制

C.与客户深入沟通，了解客户应用是否有异常或者客户电路是否有退网倾向，并根据了解的信息及时采取相应措施解决问题或开展二次营销

D.先征求客户意见，并据此确定是否派发工单进行处理

A、审核客户身份信息。客户办理投保、保全、理赔、客户服务等业务时，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，非自然人客户的股权或者控制权是否发生显著变化，确认客户身份证明文件是否过期。

B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

A.主办行

B.协办行

C.经营行

D.代理行

A.客户基本信息

B.客户识别信息

C.客户关系信息

D.客户辅助信息

A.因业务需要监听电话时，可以随意监听客户电话

B.客户的相关帐号密码要及时归还客户并让其更新密码

C.不得以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取客户信息保密范围内的商业秘密

D.如果因交付合作项目，需要向合作单位提供客户的保密信息，则可以向其透露相关信息

A.客户更新身份证件及留存信息

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同

D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑

E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点

A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

B.保险公司应当根据“风险为本”的要求，对于高风险客户，要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

C.客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查

D.动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息