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[单选题]

()包括关注客户信息和客户信用等级两方面内容,是信用社出于安全性考虑,通过调查等方式,获取的有助于防范风险的客户信息

A.客户基本信息

B.客户识别信息

C.客户关系信息

D.客户风险信息

答案
D、客户风险信息
更多“()包括关注客户信息和客户信用等级两方面内容,是信用社出于安全性考虑,通过调查等方式,获取的有助于防范风险的客户信息”相关的问题

第1题

以下属于超级柜台前端服务岗人员风险点的是()。

A.在客户不在场的情况下,代客办理业务,代客签名

B.为客户指纹审核时,未提示客户核对业务信息,未对申请书上签名进行审核

C.截留客户银行卡、K宝等敏感资料

D.代客输入密码、签约产品等敏感信息

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第2题

()是我行管理企业客户资料(包括客户信息、关联企业、信用等级、公司的资产负债表等所有与客户相关资料)的计算机系统平台。

A.公司结算集中处理系统

B.公司信贷系统

C.客户信息平台

D.资金系统

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第3题

客户信息包括()客户风险信息五方面内容

A.客户基本信息

B.客户识别信息

C.客户关系信息

D.辅助信息

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第4题

客户身份持续识别包括以下哪些内容()。

A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务

B.保险公司应当根据“风险为本”的要求,对于高风险客户,要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

C.客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查

D.动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息

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第5题

对于风险提示中列举的相关业务,银行应审慎或拒绝办理()。

A.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

B.客户身份不明或对客户身份有疑问的

C.高频交易、分拆交易

D.被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的

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第6题

《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在办理代客资金业务时,应当防范风险措施是()

A.了解客户从事资金交易的权限和能力

B.向客户充分揭示有关风险,获取必要的履约保证

C.明确在市场变化情况下客户违约的处理办法和措施

D.建立岗位之间的监督制约机制

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第7题

在客户关系存续期间,可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等方式重新识别客户,应开展的工作至少包括()。

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

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第8题

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,公司应考虑重新评定客户风险等级。()
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第9题

反洗钱客户风险分类中,对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。()
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第10题

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本部门或分支机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,分支机构应考虑重新评定客户风险等级()
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