《金融机构客户身份识别统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

A.投保人病史

B.有效身份证明文件的种类

C.身份证件的种类

D.工作单位

A.39295

B.39142

C.2009年1月1

D.38718

A.执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.遵守驻在国家(地区)规定

C.向金融机构总部、集团总部报告

D.向中国人民银行报告

A.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息

B.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理

C.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.金融机构应当保存的交易记录包括眉笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料