客户李某到某银行办理业务，要求现金汇款20000元人民币给在外地做生意的表哥，之前李某与该银行并未发生过业务往来。这时，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，银行应采取以下哪些客户身份识别措施。（)

下列业务，属于一次性业务的（)，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

A.银行

B.李某

C.银行与李某共同

5月20日，甲报社以汇兑方式向李某支付稿费2万元。下列情形中，甲报社可以申请撤销汇款的是（)。

A.银行已经汇出但李某尚未领取

B.银行尚未汇出

C.银行已向李某发出收账通知

D.拒绝领取

李某一直在甲银行工作,但在2018年6月调到乙银行。2019年10月,监管部门在对甲银行进行检查时发现,李某在甲银行工作期间曾于2015年8月办理过一笔业务,违反国家金融管理规定。下列关于对李某的责任追究表述正确的是（)。

A、李某已经调离原单位,不应再追究责任

B、李某已经调离原单位,但还应当依法追究责任

C、已过责任追究时效,不应再追究李某责任

D、对李某是否追究责任,关键看问责主体是监管部门还是银行

A.办案人员李某

B.办案人员丁某

C.办案人员李某或丁某

D.大队未参加本案办理的参谋王某

A.12000

B.10000

C.12150

D.10150

2008年,王某出门后便没了踪影,之后6年,其妻子李某多方寻找也毫无线索。2014年李某准备与刘某结婚,为办理重新结婚手续只得到法院申请宣告王某死亡,法院随后在报纸上刊登寻找王某的公告。2015年5月,一年的公告期满,王某还是音讯全无,法院遂宣告王某死亡。2016年6月,李某与刘某结婚,但在2016年12旺某被证实并未死亡。下列说法中正确的是（)

A.李某犯了重婚罪

B.王某有权要求李某解除与刘某的婚姻关系

C.应以李某个人意愿决定与刘某还是王某保持婚姻关系

D.李某与刘某的婚姻合法、有效

A.重婚

B.无效婚姻

C.有效婚姻

D.可撒销婚姻