反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)

A.涉恐类

B.制裁类

C.外国政要类

D.司法类名单中的红通名单

A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.开展本业务条线反洗钱工作检查

A.涉恐类

B.制裁类

C.司法类

D.外国政要类

A、负面信息类名单

B、外国政要类名单

C、司法类名单

D、高风险国家和地区名单

A.洗钱和恐怖融资风险评估

B.名单监控

C.客户信息集成

D.大额交易和可疑交易的监测和报送

A.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

B.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.拒绝配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A.境内反洗钱监控系统

B.境内客户洗钱风险分类系统

C.境外反洗钱监控系统

D.全球特别控制名单处理平台

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查