反洗钱监控名单为I级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，需严格按照监管和公司相关制度要求采取限制措施。（)

A.外国政要类

B.红通以外的司法类名单

C.司法类名单中的红通名单

D.高风险国家和地区名单

A、负面信息类名单

B、外国政要类名单

C、司法类名单

D、高风险国家和地区名单

A.涉恐类

B.制裁类

C.司法类

D.外国政要类

A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.开展本业务条线反洗钱工作检查

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查

A.涉恐名单

B.司法类名单

C.外国政要类名单

D.高风险国家和地区类名单

A.USB黑白名单管控

B.防截屏

C.水印功能

D.内置VPN加密技术

A.监控范围

B.客户群体

C.监控名单

D.客户名单