A.涉恐类
B.制裁类
C.司法类
D.外国政要类
第1题
A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
第3题
A.外国政要类
B.红通以外的司法类名单
C.司法类名单中的红通名单
D.高风险国家和地区名单
第6题
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
第7题
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
第8题
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
第10题
A.存在办理中的客户资料变更申请
B.受理人员与待变更客户变更前、后姓名一致
C.已死亡客户
D.变更前、后的客户为制裁类、涉恐类、红通类人员
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