业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（)

A.客户身份资料及交易记录保存

B.与客户业务关系存续期间的管理

C.客户洗钱风险等级划分

D.设置要素字段支持客户身份信息采集

A.宣传与培训

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额与可疑交易报告

D.洗钱风险评估工作开展情况

A.安全、准确、完整、保密

B.安全、准确、高效、保密

C.及时、准确、高效、保密

D.及时、准确、高效、透明

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法

B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据

C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员

D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查

E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A.5年

B.10年

C.15年

D.3年

A.A.最短

B.B.中间

C.C.有关规定

D.D.最长