经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告（）

A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版

B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统

C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施

D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统

A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

B.列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

C.列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

D.行业主管部门对资产处理有另行要求的

A、客户行为或者交易出现异常

B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致

C、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点