针对被退回、拒绝或冻结的对公跨境汇款，如发现该交易涉及反洗钱、制裁的，应采取以下管控措施（）

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管

A.拒绝开户

B.如回溯检查时发现已开户，对账户加限，提交可疑交易报告

C.如涉恐，需立即冻结

D.可以新开户，但必须对客户采取强化的尽职调查措施

A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.开展本业务条线反洗钱工作检查

A.无需调查，可以基本排除交易的可疑性

B.查实汇款资金的来源

C.实地调查客户的经营规模

D.通过工商调查客户的法人代表或实际控制人

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

A.立即阻止交易，因为交易涉及北韩

B.打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查

C.在放款前，冻结交易和调查该公司

D.释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

A.100笔

B.500笔

C.800笔

D.1000笔

B、被制裁的个人和持证实体进行交易或其代表他们交易

C、被制裁的个人或实体进行交易，或其代表他们进行交易

D、交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体有关系

E、交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体没有关系