更多“客户身份识别时，系统提示“客户受到相关国家或组织制裁”时，网点应拒绝为客户办理业务。()”相关的问题
第1题
客户不配合客户身份识别时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。（）
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第2题
对客户身份进行识别时应在库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁性、高风险或政治敏感人物。（)
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第3题
识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。（)
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第4题
严禁网点客户经理骗取、伪造客户信息、冒用客户身份办理业务。（）
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第5题
客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件，应拒绝为其办理业务。（）
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第6题
客户通过非面对面渠道办理业务时，公司应通过哪些途径或必要的的功能，以满足客户身份识别的工作要求（)。
A.在相关业务系统中设置人脸识别
B.在相关业务系统中设置动作识别
C.在相关业务系统中上传影像或视频
D.在高风险领域或关键环节设置人工审核
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第7题
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。（)
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第8题
在（），如发现客户信息不完整或者有疑问，应及时提示客户提供完整真实的客户信息，并通过系统进行补录处理
A.办理相关业务过程中
B.办理完相关业务后
C.客户离开网点后
D.稽核审查时
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第9题
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。（)
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第10题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致，一律拒绝为该客户办理相关业务。（)
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