第4题
A.客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌的,应要求客户去除相关饰品并进行样貌核实
B.由他人陪同或指使的群体性客户集中开户,应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别
C.客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑,以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施
D.超过60周岁的老年人开户,未有子女陪同的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施
第7题
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样,或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码,但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第8题
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