对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》（）

此题为判断题(对，错)。

A. 根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记

B. B.身份证件、《个人客户开通业务申请书》客户联、业务交易单回单等资料交还客户

C. C.对批量维护卡年费处理前和处理后的电子数据统一存档管理

D. D.如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由后台上报相关情况

B．证件的种类、号码、有效期

C．国藉、职业

D．住所、电话

B．以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

C．以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

D．以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

B．实际缴费人身份信息

C．银行账号信息

D．实际缴费渠道信息

B．控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

C．授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D．公司销售人员姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

B．国籍、职业

C．职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D．身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

B．生存金领取

C．性别、出生日期变更涉及身份证号码有关项目错误的变更时，必须同时申请变更

D．复效

A.首次与客户建立关系时

B.客户身份发生变更时

C.发现客户账户、资金情况异常时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

A：金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B：客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C：与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D：金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份