反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（）

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

A．新客户身份识别

B．持续身份识别

C．重新识别客户身份

D．抽样识别客户身份

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

A．为单位和个人的交易背景进行调查

B．了解你的客户

C．熟悉你的客户

D．发现大量转入转出交易账户

A．义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在家里或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

B．义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者书籍，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人的信息变更情况。

C．对非自然人客户受益所有人的追溯，义务结构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人

A．首次与客户建立关系时

B．客户身份发生变更时

C．发现客户账户、资金情况异常时

D．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

A．姓名

B．地址

C．身份证件或者身份证明文件的种类

D．身份证件或者身份证明文件的号码

E．身份证件或者身份证明文件的有效期限

A．新建立业务关系的非自然人客户

B．存量非自然人客户

C．特定自然人客户

D．特定业务关系客户

简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

A、确认投保人与被保险人的关系

B、核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D、留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件