A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
第1题
A.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
B.发现客户账户、资金情况异常时
C.客户身份发生变更时
D.首次与客户建立关系时
第2题
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
第3题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对职工进行反洗钱培训
第4题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第5题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保护客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.违反保密规定,泄漏有关信息的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定履行客户身份识别义务的
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