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对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费,达到反洗钱身份识别标准,法人客户身份基本信息应登记()

A.名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限

B.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

C.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.公司销售人员姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

答案
ABC
更多“对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费,达到反洗钱身份识别标准,法人客户身份基本信息应登记()”相关的问题

第1题

A.缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限

B.缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

C.缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第2题

根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,下列(),公司各分支机构在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C、保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第3题

按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法(试行) 》 的规定,对于单个被保险人合同的大额交易,公司要( )。
A.确认投保人和被保险人关系

B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份证件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第4题

A.投保人

B.被保险人

C.墙面净

D.销售人员

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第5题

人民银行××中心支行于2008年6月对某财产保险公司分公司反洗钱工作进行了现场检查,检查发现该公司存在以下问题:

投保人张××,2007年10月26日签定财产保险合同一份,现金交纳保费15000元,该公司未留存投保人身份证复印件或影印件。(上述类似情况28笔)

回答问题:

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第6题

在长期人寿保险中,即使投保人或被保险人、受益人违反合同规定的某些义务而致使保险合同解除,保险单中也不会丧失的投保方权益是( )。

A.获退全部保费的权益

B.获得保险赔偿的权益

C.领得保险保障的权益

D.领取现金价值的权益

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第7题

下列不属于保险人法定解除合同的适用情形的是

A.投保人违反告知义务

B.投保人、被保险人或受益人谎称发生保险事故或故意制造保险事故

C.投保人或被保险人未按约定维护保险标的安全

D.投保人申报的被保险人年龄不真实

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第8题

保险标的转让时或保险合同有关事项有变动时,投保人(被保险人或受让人)应通知保险人,这属于( )的内容。

A.告知

B.保证

C.弃权与禁止反言

D.默示

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第9题

保险标的转让时或保险合同有关事项有变动时,投保人(被保险人或受让人)应通知保险人,这属于( )的内容。

A. 告知

B. 保证

C. 弃权与禁止反言

D. 默示

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第10题

保险标的转让时或保险合同有关事项有变动时,投保人(被保险人或受让人)应通知保险人,这属于( )的内容。

A.告知

B.保证

C.弃权与禁止反言

D.默示

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