对于暂收费、预交费支取业务，达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记（）

A．交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

B．以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

C．以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

D．以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

A．现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上

B．转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上

C．军官证

D．转账形式缴纳外币等值2万美元以上

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

A．仅包括客户应交纳的当期保费金额

B．仅包括客户已交纳的保费金额

C．手机号

D．既包括客户已交纳的保险费，又包括客户应交纳但实际尚未交纳的保险费

A．客户

B．投保人本人

C．被保险人

D．受益人

A．《未涉及国际经济制裁承诺函》

B．船只情况说明

C．近半年历史航线情况说明

D．近一年历史航线情况说明

按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

此题为判断题(对，错)。

A．对

B．错

A. 根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记

B. B.身份证件、《个人客户开通业务申请书》客户联、业务交易单回单等资料交还客户

C. C.对批量维护卡年费处理前和处理后的电子数据统一存档管理

D. D.如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由后台上报相关情况

此题为判断题(对，错)。