A.委托人
B.投保人
C.被保险人
D.受托人
第1题
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
第2题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.登记客户身份基本信息
第3题
第4题
第5题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(包括机构信息代码等)
B.回访客户
C.实地查访
D.选项中的方式均可
第7题
A.A.五万
B.B.二十万
C.C.一万
D.D.十万
第8题
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易
第9题
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
第10题
A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户
C.交易密码挂失
D.修改客户身份基本信息等资料
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