第1题
第2题
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易
第3题
第4题
A.一百美元
B.一千美元。
C.一万美元。
D.五万美元。
第5题
A.五万
B.二十万
C.一万
D.十万
第6题
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的银行卡或者其他缴费证明资料
D.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第7题
第8题
A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户
C.交易密码挂失
D.修改客户身份基本信息等资料
第9题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第10题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.登记客户身份基本信息
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