第1题
A.赌场等赌博性质的机构
B.军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C.彩票销售行业
D.艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E.律师行、会计师行
第5题
A.报送过三次以上01-一般可疑交易报告的客户
B.报送过一次以上02-05重点可疑交易报告的客户
C.被有权机关协查的客户
D.分行、总行发现的可疑客户,要求纳入可疑交易监控名单管理的客户
E.高风险行业客户,如珠宝、艺术品、古董、旅行社等公司
第9题
A.主推批发零售、住宿餐饮、居民服务等行业客户
B.主推建筑施工、道路清洁、渔业生产、远洋运输、采矿业等行业客户
C.原线下承保的雇主责任险客户,因亏损严重需清亏的客户
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