以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户（）

A.大型国有企业

B.典当行

C.赌场或者其他赌博机构

D.珠宝行业

A.报送过三次以上01-一般可疑交易报告的客户

B.报送过一次以上02-05重点可疑交易报告的客户

C.被有权机关协查的客户

D.分行、总行发现的可疑客户，要求纳入可疑交易监控名单管理的客户

E.高风险行业客户，如珠宝、艺术品、古董、旅行社等公司

A.客户将所有剩下的筹码进行兑换

B.客户带着1万5千的筹码来到赌场

C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人

D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏

A.客户风险等级分类的考虑因素有客户的特点、账户的属性、客户从事的职业等

B.在同等条件下，来自于伊朗的客户风险等级应高于来自西班牙的客户

C.客户或者交易的实际收益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员如高层政要，应将其评定为高风险客户

D.对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少每季度进行一次审核

A.用现金购买筹码

B.兑现剩下的筹码，并请赌场开具支票给他

C.用高价从另外的客户那里购买筹码

D.通过电汇的方式购买筹码

A.大额贷款项目

B.高风险贷款项目

C.行业性客户的大额授信

D.两高一剩客户新增授信

A.保险公司不能区分低风险客户和高风险客户

B.高风险客户有激励提供错误信号使保险公司相信他是低风险客户

C.保险公司根据种族、性别、年龄、教育、婚姻状况等判断哪些客户是高风险客户

D.顾客购买保险后会改变自己的行为，即他在购买保险后的行为比之前更像一个高风险者

A.全部，关键

B.全部，各个

C.高风险客户，关键

D.高风险客户，各个

A.客户身份指标要素

B.客户行为指标要素

C.本机构会计核算流程

D.交易指标要素

A、审核客户身份资料和交易记录。

B、定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。

C、确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配

D、对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。