A.大型国有企业
B.典当行
C.赌场或者其他赌博机构
D.珠宝行业
第1题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
第4题
A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
第5题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第6题
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
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