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[判断题]

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。（)

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第1题

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次

A.每年；每两年

B.每月；每半年

C.每季度；每年

D.每月；每季度

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第2题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核。（)

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第3题

风险等级划分后，金融机构应根据客户或者账户风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息、对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核、对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核、风险划分标准报送中国人民银行。（)

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第4题

金融机构风险等级最高的客户或者帐户，至少每一年进行一次审核（）

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第5题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险（）

A.级最高的客户或者账户，至少进行一次审核。

B.A、每半年

C.B、每季度

D.C、每年

E.D、一个月

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第6题

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每( )进行一次审核。

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（)进行一次审核。

A、一个月

B、三个月

C、半年

D、一年

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第7题

金融机构应当持续识别并调整客户风险等级，其中中风险客户需要每年至少进行一次持续识别，那么高风险客户的识别频率呢？（)

A.1个月一次

B.3个月一次

C.6个月一次

D.18个月一次

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第8题

客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（)审核一次。

A.1年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第9题

对本金融机构风险等级最高的客户和账户，金融机构至少多久进行一次审核()

对本金融机构风险等级最高的客户和账户，金融机构至少多久进行一次审核（)

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

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第10题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A、两个月

B、季度

C、半年

E、一年

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