更多“在评定客户风险等级时,客户如同属于两个等级,应评定为较高的等级。()”相关的问题
第1题
同一客户在不同地市分公司分别办理保险业务,且各自评定等级不同的,应评定为较高的风险等级。()
点击查看答案
第2题
根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》,对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。
点击查看答案
第3题
风险等级划分后,金融机构应根据客户或者账户风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息、对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核、对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核、风险划分标准报送中国人民银行。()
点击查看答案
第4题
风险事件的失效不会触发客户风险等级重新评定。()
点击查看答案
第5题
各分公司应定期审核、更新客户的基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况,根据客户洗钱风险等级评定依据的变化情况适时调整风险等级。()
点击查看答案
第6题
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(暂行)》认真开展客户风险等级评定工作()
点击查看答案
第7题
各行社应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本行社唯一的风险等级()
点击查看答案
第8题
按照风险关键要素进行综合评定,分值大于等于(),但小于()分的客户评定为三级风险等级客户。
A.A.1.4,1.5
B.B.1.5,1.6
C.C.1.4,1.6
D.D.1.5,1.7
点击查看答案
第9题
评定客户风险等级后,发现评级理由有误可以直接修改()
点击查看答案
第10题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。()
点击查看答案