保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（）

A.洗钱

B.恐怖融资

C.大规模杀伤性武器扩散融资

D.金融犯罪

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.其交易金额与其经营范围不符的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

A、评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B、评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

C、了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

D、评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.反洗钱最佳实践报告