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[单选题]

金融行动特别工作组成员间的相互评估包括：（)

A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

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第1题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)
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第2题

中国在2007年成为金融行动特别工作组（FAFT)正式成员。（)
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第3题

中国在2007年成为金融行动特别工作组（FATF)正式成员。（）
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第4题

金融行动特别工作组（FATF)战略回顾的主要内容是（)？

A.下一轮互评估

B.国际合作审查

C.互评估方法

D.FATF40项建议

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第5题

以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

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第6题

金融行动特别工作组的决策基于协商一致。（）
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第7题

金融行动特别工作组的主要工作成果有（）

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.反洗钱最佳实践报告

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第8题

依据沃尔夫斯堡代理银行反洗钱原则，下列哪两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查？（)

A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务

B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务

C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类

D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物

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第9题

2012年，金融行动特别工作组（FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一，其中大规模杀伤性武器包括（）

A.军用航天器

B.核武器

C.生物武器

D.化学武器

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第10题

金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。（）
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