A.洗钱
B.恐怖融资
C.大规模杀伤性武器扩散融资
D.金融犯罪
第1题
第2题
A.打击洗钱
B.反贪污受贿
C.大规模杀伤性武器扩散融资(扩散融资)
D.恐怖融资
第3题
A.没收犯罪收益
B.将洗钱规定为犯罪
C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
D.将恐怖融资规定为犯罪
第4题
A.中国银保监会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.沃尔夫斯堡集团
D.联合国
第5题
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.反洗钱最佳实践报告
第6题
A.军用航天器
B.核武器
C.生物武器
D.化学武器
第7题
A.国际货币基金组织(IMF)
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
C.亚太反洗钱组织(APG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
第8题
第9题
A.欧亚反洗钱与反恐融资小组
B.亚太反洗钱小组
C.埃格蒙特集团
D.金融行动特别工作组
第10题
A.亚太反洗钱组织
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织
C.巴塞尔委员会
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