2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）

A.洗钱

B.恐怖融资

C.大规模杀伤性武器扩散融资

D.金融犯罪

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

A.没收犯罪收益

B.将洗钱规定为犯罪

C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D.将恐怖融资规定为犯罪

A.打击洗钱

B.反贪污受贿

C.大规模杀伤性武器扩散融资(扩散融资)

D.恐怖融资

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

A.亚太反洗钱组织(APG)

B.国际货币基金组织(IMF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.金融行动特别工作组(FATF)

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.反洗钱最佳实践报告

A.欧亚反洗钱与反恐融资小组

B.亚太反洗钱小组

C.埃格蒙特集团

D.金融行动特别工作组

A.军用航天器

B.核武器

C.生物武器

D.化学武器

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足