法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，逐步提高反洗钱岗位员工的反洗钱知识、技能和意识。（)

A.反洗钱内部控制制度

B.洗钱风险管理的方法

C.应急计划

D.反洗钱措施

E.信息保密和信息共享

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱

A.动态管理

B.自主管理

C.风险为本

D.全面性

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任