A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第1题
A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第2题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析
D.开展反洗钱培训和宣传工作
第3题
A.金融机构及其分支机构
B.金融机构
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第4题
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第5题
A.自查报告
B.情况报告
C.调查反馈报告
D.稽核审计报告
第7题
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第8题
A.A.中国人民银行
B.B.国务院
C.C.国务院有关金融监督管理机构
D.D.司法机关
第10题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
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