凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.没有，因为非美国银行不受OFAC管制

B.依照OFAC美国银行可能会阻止或拒绝相关交易

C.没有，如果非美国银行对如何移除参考文件进行了备案，这些参考文件可能会警告美国银行违反OFAC的情况

D.相关交易需要向OFAC缴纳手续费用以进行审核

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.美国财政部海外资产控制办公室OFAC

B.美国联邦储备委员会(美联储)、纽约州联邦储备银(纽联储)The Fed

C.美国财政部金融犯罪执法局FinCEN

D.货币监理数OCC

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本

A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区