非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？（）

A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖

B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份

C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚

D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知

A.验证外国银行客户的身份

B.评估代理账户洗钱风险

C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

D.判断是否需要加强尽职调查

A.冻结A银行在B银行的代理账户

B.向A银行非美国分支发送传票，要求提供X组织的账户交易记录

C.向A银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录

D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户

A.国家

B.机构

C.个人

D.以上都是

A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元

B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元

C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元

D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元

A.当非美国公司雇佣了美国公民

B.当非美国公司参与了一些活动，这些活动在他们的国家是合法的，但是依据OFAC可能是非法的并且会受到制裁

C.当非美国公司参与了在原籍是合法的活动，但是并没有给美国个人或组织通过常规业务活动带来利益

D.当非美国公司雇佣了非永久居民外国人

A.只有当美国银行参与了资金转移

B.只有当非美国人或组织是最终受益方

C.只有当美国银行代理通知它有指定方参与

D.只有当美国人或组织是最终受益人

A.禁止为空壳银行开代理账户

B.禁止为非美国金融机构开设代理账户

C.禁止客户从金融机构持有的集中账户转移资金

D.对通过账户使用应付的个人获取其相关信息

A.代理银行所有客户的名单

B.海外银行反洗钱项目的相关信息

C.除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10％的所有者的身份

D.代理银行服务企业的类型清单